AML & KYC

1. Сервис BITMEN придерживается правил связанные с противодействием отмыванию средств, финансированию терроризма (AML — Anti-Money Laundering) и политикой KYC (Знай своего клиента) . Все отправленные транзакции проходят AML проверку.

2. Компания проводит четкую и последовательную политику в отношении отмывания денег и любых других незаконных действий в финансовой сфере. Целью данной политики является предотвращение и снижения возможных рисков сервиса быть вовлеченным в какую-либо незаконную деятельность, реализация соответствующих законодательных норм и нормативных актов. Все отправленные вами транзакции проходят AML проверку. В случае, если Ваш адрес или криптовалюта, отправленная Вами будет иметь High Risk/Middle Risk или связана ранее с нелегитимными источниками — транзакция будет приостановлена до полного разбирательства также Сервис запросит у Пользователя для подтверждения происхождения средств все необходимые документы и доказательства, а именно:

Документы идентифицирующие личность, адрес регистрации:

1) Для подтверждения личности Пользователь должен предоставить один из следующих документов:

-гражданский паспорт;

-международный паспорт; -ID карта.

2) Для подтверждения адреса Пользователь должен предоставить один из следующих документов:

-выписка из банка, где четко виден адрес Вашего фактического проживания;

-счет за коммунальные услуги, где четко видно адрес Вашего фактического проживания;

- документ подтверждающий адрес Вашего фактического проживания.

3. Сервис не принимает транзакции от санкционированных платформ. Если AML-отдел обнаружит депозиты, поступившие с таких платформ, средства будут заблокированы до прохождения клиентом процесса AML-верификации. Обмен или осуществление возврата средств будет невозможным до завершения расследования. Список наиболее популярных санкционных платформ: Hydra, Garantex, Tornado Cash, Commex, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market,ChipMixer, Shinbad.io. И любые другие платформы запрещенных/санкционных стран.

4. Bitmen.pro в ходе своей работы, оставляет за собой право:

-Требовать у Пользователя дополнительные документы идентифицирующие личность, адрес регистрации;

- Требовать от Пользователя выполнения процедуры верификации персональных документов;

- Приостановить выполнение обменной операции пользователя;

- Требовать от Пользователя предоставить дополнительную информацию и документы, о происхождении его цифровых активов и доказательства того, что его активы не были получены незаконным путем;

- Хранить информацию об идентификации пользователя и его персональных данных. (в соответствии с политикой конфиденциальности сервиса);

- Заблокировать аккаунт и все связанные с клиентом операции, при подтверждении незаконной деятельности;

- Удерживать средства клиента, находящиеся в распоряжении сервиса, до полного расследования инцидента;

- Не разглашать ход и итоги проверки.

- Отказать Клиенту в предоставлении услуги.

Cервис Bitmen.pro не несёт никакой юридической ответственности за использование его в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, покупки запрещённых товаров и услуг, но обязуется предпринять все возможные и доступные действия для предотвращения использования Сервиса Bitmen.pro в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг.

Совершая обмен на сервисе BITMEN, Пользователь подтверждает свое согласие с условиями Политики AML/KYC и обязуется их выполнять.

Курсы обмена FAQ Бонусы AML & KYC

EN RU UK